Bahreyn'deki Yatırım Bankalarına Yönelik Dolandırıcılık İddiaları
Bahreyn'deki Yatırım Bankalarına Yönelik Dolandırıcılık İddiaları
Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Huseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
Olayın Gelişimi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahreyn merkezli bankaların dolandırıldığını belirten bir iddianame hazırladı. İddianamede, Huseyin Başaran ve diğer şüphelilerin, Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri ifade edildi. Bu süreçte, Bahreyn'deki 7 bankanın kaynakları hortumlandı.
2020 yılında suç duyurusunda bulunulmasının ardından, Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu. Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıcılık Yöntemleri
İddianamede, dolandırıcılık yöntemleri detaylı bir şekilde açıklandı. Bahreynli bankaların, dolandırıcılık faaliyetleri sırasında sahte belgelerle finansman sağladıkları belirtildi. Bu belgelerin gerçekte var olmayan şirketler adına düzenlendiği ve dolandırıcılığın 2006 yılından itibaren başladığı kaydedildi.
Denetim firması, dolandırıcılık sürecinde hortumlanan bankaların, Başaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Bu paranın, sahte evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere aktarıldığı belirlendi.
Huseyin Başaran'ın İddiaları Reddettiği
Huseyin Başaran, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarını kabul etmedi. 15 yıl boyunca bankaların önerdiği finansmanları kullandığını belirtti. Başaran, İstanbul'da bankalarla bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti.
Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. 2018 yılından sonra yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Diğer şüpheliler de suçlamaları reddetti.
Sonuç ve Yasal Süreç
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü belirtti. Her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmaları istendi. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi talep edildi.
Huseyin Başaran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak, inşaat, gıda, turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapmaktadır. Ancak, bu dolandırıcılık iddiaları, iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
